Долгое время коммерческая организация не могла взыскать долг со своего контрагента. Денежные средства на расчетных счетах компании-должника отсутствовали, а иные активы судебные приставы найти не смогли. При этом по информации от нашего клиента, ранее компания была вполне платежеспособной, имела многомиллионные годовые обороты, а ее бенефициары до сих пор являются состоятельными людьми и спокойно продолжают заниматься бизнесом через другие юридические лица.

Проанализировав собранную о должнике информацию, в том числе о контролирующих его лицах, финансовом положении за последние три года, было принято решение инициировать процедуру банкротства.

В ходе процедуры наблюдения арбитражным управляющим были изучены финансово-хозяйственные документы должника и ожидаемо выявлены подозрительные сделки по выводу активов и денежных средств в адрес сомнительных организаций. При этом выведенных средств хватило бы для погашения задолженности перед нашим клиентом.

В рамках процедуры конкурсного производства данные подозрительные сделки должника были оспорены, контролирующие лица подлежали привлечению к субсидиарной ответственности.

В результате нависшей над ними угрозы владельцы компании согласились погасить задолженность и прекратить процедуру банкротства.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и нестабильной экономической ситуацией в стране известный отель г. Екатеринбурга оказался на грани банкротства. Владельцы отеля начали прорабатывать вопрос о рисках возможного инициировании процедуры банкротства со стороны кредиторов.

В частности, собственники отеля хотели понимать, каковы шансы привлечения их к субсидиарной ответственности в рамках возможной банкротной процедуры исходя из уже совершенных ранее сделок. Кроме того, их также интересовал вопрос, как они должны действовать с правовой точки зрения в сложившейся неблагоприятной ситуации: есть ли у них обязанность инициировать процедуру банкротства самостоятельно и какие существуют риски, если этого не сделать; какие сделки они могут в настоящее время совершать, а от каких им стоит воздержаться.

Юристами нашей фирмы был проведен анализ деятельности юридического лица за последние три года, были изучены наиболее значимые сделки, совершенные за данный период на предмет наличия признаков подозрительности. В результате проведенного анализа было подготовлено правовое заключение с оценкой перспектив возможной банкротной процедуры, рисков привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, даны рекомендации владельцам отеля по их дальнейшим действиям.

Следует отметить, что в ситуации, когда бизнес находится в предбанкротном состоянии очень важно не наделать ошибок и не пытаться в срочном порядке вывести активы и спрятать их от кредиторов. Российское банкротное законодательство является очень продвинутым, все непродуманные сделки впоследствии могут быть оспорены в судебном порядке и в случае невозможности возврата активов в конкурсную массу вся ответственность будет возложена на контролирующих лиц.