Юридическая фирма НБ Консалтинг

+7 (343) 379-79-10
+7 (343) 379-79-11
Екатеринбург

Понедельник, 25 августа 2014 00:00

Самостоятельная проверка контрагентов

Проверка контрагентовЗаключение договоров с новыми клиентами традиционно требует от предпринимателя достаточной осмотрительности, ведь, как правило, для подавляющего числа контрагентов характерны одни и те же признаки:

• размер уставного капитала, традиционно не превышающий 10 000 рублей;
• адрес регистрации, явно не совпадающий с местом осуществления деятельности;
• отсутствие сведений об искомом лице в открытых источниках массовой информации и сети Интернет.

Отмеченные признаки ставят благонадежных участников рынка в один ряд с номинальными компаниями, для владельцев которых понятие деловой репутации не участвует в формировании ценностей бренда, а миссия фирмы явно не предполагает служение обществу и работу на благо отечественной экономики.

Для того чтобы получить предварительные сведения о потенциальной стороне по договору, не обязательно обращаться в юридическую компанию, т. к. многое можно почерпнуть в течение десяти минут из открытых источников, доступных без каких-либо ограничений.

Ниже приведены онлайн-сервисы различных государственных органов.

1. Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (http://egrul.nalog.ru), Федеральная налоговая служба РФ

С мая 2014 г. Федеральная налоговая служба РФ существенно модернизировала свой сервис по получению информации из Единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставив возможность скачивать актуальные выписки, содержащие ту же информацию, что и бумажные варианты выписок, получаемые в районных инспекциях. В частности, стали открыты сведения об учредителях юридического лица, размере долей участников, сведения о директоре и т. д.

Распечатанные таким способом выписки нельзя будет использовать в тех случаях, когда необходимо предоставлять заверенный налоговым органом экземпляр, однако для целей получения указанной информации о контрагенте их вполне достаточно.

По указанному адресу также доступны дополнительные сервисы, позволяющие проверить нового клиента через реестр дисквалифицированных лиц, адреса массовой регистрации, сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, имеющих задолженность по уплате налогов, сообщения о предстоящей ликвидации и др.

2. Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru), Высший Арбитражный Суд РФ

Полная информация обо всех судебных делах, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации во всех инстанциях. По индивидуальному номеру налогоплательщика, или же просто по наименованию, можно найти всю имеющуюся судебную практику по конкретному лицу. Полные тексты решений содержат информацию о предмете исковых требований, сторонах, участвовавших в рассмотрении спора, фактических обстоятельствах, а также о присужденных суммах.

Немаловажной является также возможность получения в картотеке информации об отсутствии или наличии банкротства компании (его стадии).

Единственным недостатком данного сервиса является временная задержка в обновлении информации о судебных делах, которая в нередких случаях может достигать одного месяца.

3. База данных исполнительных производств (http://fssprus.ru/iss/ip), Федеральная служба судебных приставов РФ

Не все долги, подлежащие принудительному взысканию, можно проследить через судебные информационные базы, т.к. многие суммы взыскиваются во внесудебном порядке (налоговые платежи и санкции и т. п.). База данных исполнительных производств позволяет проверить задолженность конкретного физического или юридического лица по всем субъектам Российской Федерации. Любой желающий может проверить объем задолженности, основание возникновения, а также связаться с судебным приставом по указанному в базе телефону.

4. Реестр недобросовестных поставщиков (http://rnp.fas.gov.ru), Федеральная антимонопольная служба РФ

В силу положений п. 2 ст. 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

5. Информационные сервисы Федеральной миграционной службы РФ (http://services.fms.gov.ru/index.htm)

Здесь можно проверить действительность/недействительность паспортов, разрешений на работу, приглашений на въезд в Россию иностранных граждан и т. п.

В юридическую фирму стоит обращаться на следующем этапе, когда необходимо проанализировать найденную информацию или же получить более подробные сведения о контрагенте, получаемые, как правило, через платные сервисы. В них, в частности, можно проследить аффилированность лиц, данные бухгалтерской отчетности и другую информацию из ограниченного доступа, которая поможет выявить, например, схемы ухода от ответственности при использовании большого количества номинальных организаций. Кроме того, профессиональный юрист подскажет возможные варианты получения сведений, например, через запросы в соответствующие государственные и муниципальные органы.

старший юрист

Адрес: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 33, 3 этаж, а/я 398

Тел./факс: +7 (343) 379-79-10,
+7 (343) 379-79-11, +7 (343) 379-79-96
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Право 300

leader button a

Integrated Advisory Group   Member of
IAG International